杏彩体育网页版本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和无缺性承受部分及连带职守。
●公司与新增干系方产生的干系贸易是基于公司平常临蓐规划所需，干系贸易订价公正、平正，贸易公平，没有损害公司及中幼投资者的优点，不会对公司的独立性组成影响。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第八届董事会第二十一次聚会审议通过《闭于估计2021年度平居干系贸易的议案》。简直实质详见公司于2021年3月31日披露的《闭于估计2021年度平居干系贸易的通告》。2021年4月28日，该事项经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司于2021年8月30日召开第八届董事会第二十五次聚会审议通过了《闭于新增干系方及对新增干系方2021年度平居干系贸易估计的议案》。因股权更正，公司控股股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）新增全资子公司滨州海能电气自愿化工程有限公司（以下简称“海能公司”）。凭据《上海证券贸易所股票上市法则》等干系法则，公司新增海能公司及其控股子公司山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）为公司干系法人。公司董事会授权执掌层简直处分与新增干系方平居干系贸易允诺的缔结及干系贸易施行事宜。干系董事陈树常回避了表决。
公司独立董事对该事项事前承认并宣告如下独立观点：公司与新增干系方估计截至2021年终的各项平居干系贸易均为平居规划举动所需，干系贸易遵守公然、公正、平正及公平的法则，由贸易两边参考墟市代价商议确定简直贸易代价，订价法则契合墟市化及公平法则，不会损害公司及统统股东分表是中幼股东的优点，对公司的财政情状、规划成就无倒霉影响，也不会对公司的独立性和接续规划才干形成不良影响。此干系贸易事项决议标准契合法令、法则和《公司章程》法则。
规划鸿沟：电气自愿化工程、仪表自愿化工程、送变电工程、电力工程施工；机电兴办（不含电梯）安设、出售；电力线途工具、输变电线途铁塔、坎坷压开闭柜、高压负荷开闭、电力变压器、照明灯具、电线电缆、自愿阀门、手动阀门、仪器仪表、自愿化把持体例、防爆电器、桥架母线、五金交电、活性剂、电子产物出售（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开规划举动，简直规划项目以审批结果为准）。
迩来一个管帐年度的厉重财政数据：截至2020年12月31日，总资产为7445.21万元、净资产为1894.17万元，2020年交易收入为3266.83万元、净利润为322.93万元。
规划鸿沟：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、临蓐、出售（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开规划举动）。
迩来一个管帐年度的厉重财政数据：截至2020年12月31日，总资产为2.89亿元、净资产为-0.94亿元，2020年交易收入为503.68万元、净利润为-4675.76万元。
规划鸿沟：碳酸锂研发、临蓐、出售；无水硫酸钠临蓐、出售；锂渣出售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、出售；存案鸿沟内的进出口营业（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开规划举动）。
厉重股东：海能公司持股51%，宁波梅山保税港区宏富投资执掌协同企业（有限协同）持股34%，姑苏信沃元交易有限公司持股15%。
迩来一个管帐年度的厉重财政数据：截至2020年12月31日，总资产为3.76亿元、净资产为-9440.72万元，2020年交易收入为0.99亿元、净利润为-8451.20万元。
公司与上述新增干系方之间的平居干系贸易厉重为满意公司平居规划成长的须要，朴实了采购和运输本钱，实行了上风互补和资源共享。上述干系方资信状况优秀，具备充裕的履约才干，干系目标公司支出的款子造成坏账的或许性较幼。
公司与上述干系刚直在公然、公正、平正的基本上，参照墟市代价举行订价。公司与上述干系方所举行的干系贸易以自觉、平等、互惠互利、公平的法则举行。
公司向干系方出售的产物，为公司朴实了运输本钱，普及了公司的经济效益。公司向干系方采购的产物是公司临蓐的厉重原质料，正在确保公司平常临蓐的条件下，朴实了公司的采购和运输本钱，有利于公司的临蓐。上述干系贸易的代价根据墟市代价确定，贸易手脚遵守墟市公平法则，不会损害贸易两边的优点，干系贸易不会对公司平常的规划发生倒霉影响，也不会影响公司经交易绩的可靠性，未损害公司和统统股东的优点，分表是中幼股东优点的境况，且不会影响公司独立性，不会对干系人造成较大的依赖。
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和无缺性承受部分及连带职守。
●至本次干系贸易为止，过去12个月内除经股东大会审议的干系贸易表，公司未与鲁北集团及其把持的部下企业产生其他干系贸易事项。
为普及上市公司资产质料，淘汰公司干系贸易，公司拟允诺受让控股股东鲁北集团持有的局限土地资产。拟让与土地资产面积308,865m2，土地让与金为61.30元/m2，价款统共18,933,424.50元。本次贸易前，公司以租赁办法利用前述土地资产，年房钱为57.96万元。本次干系贸易不组成《上市公司庞大资产重组执掌主见》法则的庞大资产重组。
过去12个月内，公司与统一干系人以及与区别干系人未产生同类干系贸易。本次贸易金额占公司迩来一期经审计净资产绝对值未抵达5%以上，故本贸易事项无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通事后授权执掌层简直处分允诺缔结及资产过户事宜。
规划鸿沟：氧气、氮气、乙炔加工杏彩体育官网登录、零售(仅限水泥厂分公司规划)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、修材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、凑集氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运转保护；煤炭出售；餐饮；住宿（仅限分支机构规划）；土木匠程；修设工程策画；存案鸿沟内的进出口营业（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开规划举动）。
厉重股东：山东鲁北高新技艺斥地区管委会持股44.4%，海南锦元新质料有限公司35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%。
迩来一个管帐年度的厉重财政数据：截至2020年12月31日，总资产为74.10亿元、净资产为26.06亿元，2020年交易收入为19.24亿元、净利润为1.64亿元杏彩体育官网登录。
本次贸易标的资产不存正在典质、质押及其他任何局限让与的状况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等执法强造步骤以及其他阻滞权属转变的其他状况。
凭据滨州市正兴资产评估有限公司出具的《山东鲁北企业集团总公司拟让与土地资产评估讨论陈说》（滨州正兴评咨字[2021]018号），以2021年8月13日为评估基准日，鲁北集团申报的一宗土地资产（面积612,968.80m2）评估后资产总额为37,574,987.44元，评估单价为61.30元/m2。公司本次拟受让土地面积为308,865m2，公司拟以评估价钱18,933,424.50元受让该土地资产。
贸易标的为鲁北集团持有的局限土地资产，拟让与土地资产面积308,865m2，土地让与金为61.30元/m2，价款统共18,933,424.50元。
本次公司添置的鲁北集团土地资产为目前企业规划所需，贸易有利于普及上市公司资产质料，淘汰干系贸易，有利于公司的永远成长，不存正在影响公司临蓐规划的状况。
2021年8月30日，公司第八届董事会第二十五次聚会、第八届监事会第十七次聚会审议通过了《闭于受让控股股东局限土地资产的议案》。干系董事陈树常回避了表决。
独立董事于董事会聚会召开前就拟提交审议的议案宣告了事前承认声明，并赞帮提交公司第八届董事会第二十五次聚会审议。公司独立董事王玉国、刘玉芬对议案实质举行了斟酌咨询，并宣告了独立观点：公司本次受让控股股东局限土地资产契合公司临蓐规划和成长的本质须要，有利于普及上市公司资产质料，淘汰干系贸易。本次贸易契合公司的优点，不存正在损害公司及其股东优点分表是中幼股东优点的境况。
